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欧盟要开始管控投资居留?马耳他:这几点我们持保留意见!

作者: gz| 时间: 2019-01-25 13:24| 点击次数: 1112

描 述 :2018年,伴随大国移民政策的进一步收紧与部分项目的关停,8月欧盟委员会也发布了关于整顿欧盟体系内的投资居留政策的通告,要求欧盟各成员国审慎对待以投资方式换取居留,以及来自欧盟境外的入籍申请,并谋求制定欧盟统一的入籍和居留政策。

2018年,伴随大国移民政策的进一步收紧与部分项目的关停,8月欧盟委员会也发布了关于整顿欧盟体系内的投资居留政策的通告,要求欧盟各成员国审慎对待以投资方式换取居留,以及来自欧盟境外的入籍申请,并谋求制定欧盟统一的入籍和居留政策。


2019年1月23日,欧盟委员会发布了欧盟范围内投资居留与入籍(Residency and Citizenship by Investment,缩写为 RCBI)的风险报告,该报告就RCBI对欧盟的影响提出了担忧,重点关注欧盟20个为投资者提供居留身份和入籍身份计划的成员国。报告的内容仍然集中在透明度、背景调查、反洗钱、反腐败,以及监管标准方面。




马耳他政府很高兴欧盟委员会承认投资计划的经济效益,认可其极大地促进了欧盟境内外的就业,也同意并支持该报告的许多建议。但对于几个问题持保留意见,因为马耳他在这几个方面做的足够出色!


迈向协调合作的建设性步伐


马耳他政府认为该报告是欧盟在RCBI协调行动和标准化方面迈出的又一建设性步伐,并同意在信息共享方面加强跨境合作的建议。马耳他一直主张进一步的跨国合作,认为对整个国家和更广泛的行业都是有益的,并一直在通过各种双边会议和论坛努力建立合作机制。


关于安全方面的考虑


马耳他政府对于报告中关于投资人可通过相较于正常的归化入籍流程更为宽松的方式获得入籍身份的声明持否认态度。每年有超过400万人在欧盟成员国内通过其他渠道获取居留身份以及公民身份,但并未通过合法的尽职调查,而相比之下,通过严格的尽职调查投资居留和入籍的人却少很多。


关于报告中另一点顾虑为实际居住。马耳他是少数对实际居住有强制要求的国家,为期12个月。马耳他政府重申,申请人与目的国家有一定程度的联系是该移居申请过程中至关重要的一个环节。另外,如前往马耳他旅行、商业往来、慈善捐赠、融入社会等也是体现与国家关联的重要形式。



加强尽职调查


马耳他采用最严格的为期数月的4层调查法对申请人进行尽职调查,在业内被称为“黄金标准”,并被纷纷效仿。同时马耳他个人投资者计划也是现在市场上拒签率比较高的入籍项目。拒签率达到25%,而其他国家仅有10%。如此高的拒签率是为了保证获得马耳他身份的申请人无任何不良记录。


关于洗钱和逃税


马耳他项目严格遵守欧盟的反洗钱指令,对财富来源的审查是对申请人进行背调的一个重要部分,对商业关系、政治关系和刑事法庭案件的调查也是如此。此外,马耳他作为欧盟成员国,严格遵循欧盟关于自动强制披露的指令。



关于透明度与监管


马耳他致力于提高透明度,是少数几个公布获得公民身份的投资人姓名的欧洲国家之一。不仅如此,尽职调查的信息也是公开的。此外还只授权专业机构和信用代理人提交申请。马耳他也是仅存的一个拥有独立的监管机构的国家,负责监督居留和入籍项目及代理机构,并每年发布相关统计结果。



总结:


马耳他非常自豪可以成为欧盟成员国,并且始终本着诚信的精神践行欧盟法规,高度重视欧盟法律。同时,马耳他个人投资者计划和国债投资居留计划自颁布以来,吸引了来自全球的大量新兴人才和外国直接投资,也对该国产生了积极影响。


在最初的四年中,个人投资者计划给马耳他带来了超过7亿欧元的收入,这些收入当中的70%将被投资于基础设施和其他的社会福祉相关的项目中,以造福当代和后代。



马耳他相信可以为一些成功的家庭提供第二家园,让他们在一个安全稳定的国家重新定居,有机会在马耳他和其他地方工作、学习和经商。马耳他政府也同时感谢欧洲委员会为了解这个相对较新的行业所付出的辛勤努力,其为成员国提出的建议也促进了该联盟的完整与团结。



马耳他国债投资居留计划投资要求


主申请人

1、非欧盟/非欧洲经济区/非瑞士公民,年满18周岁;

2、持有符合政府要求的投资(国债)超过五年;

3、同时持有符合政府要求的房产(买房或租房)超过五年;

4、申请人需提供在马耳他境外年收入不少于10万欧元或50万欧元以上的固定资产证明;

5、提供无犯罪证明;

6、通过政府尽职调查;

7、购买医疗保险。


附属申请人

1、主申请人的配偶;

2、未满18岁子女

3、18岁以上未婚且经济不独立子女;

4、经济不独立的主申请人及其配偶的父母、(外)祖父母;

5、年满18岁的残障子女;


投资方式:

选择以下投资方式之一,并购买或租赁符合政府要求的房产,且持有 5 年以上:

全款投资:投资符合政府要求的 25 万欧元以上的国家 A 级债券,5 年投资期满后,返还本金和相应利息;

融资投资:通过指定融资机构办理,投资 10 万欧元,融资成本无返还 。





马耳他国债投资居留计划投资优势:


门槛低:无语言、学历、资金来源、管理经验等要求;

周期短:递交后至快3个月即获申根居留身份;

稳健投资:投资国家A级债券,先批复后投资,稳定无虞;

高性价比: 投资少,全款投资25万欧或融资投资10万欧;

四代移民: 配偶、未婚且经济不独立子女、经济不独立的父母或祖父母均可申请;

畅游欧洲:全球仅有四位一体国,即欧盟成员国、申根国、欧元国、英联邦国家;

非全球征税国家:对于不在马耳他定居的国民,其在海外资产的收益无须缴税;

国债评级高:国际评级机构——惠誉、穆迪及标普,将马耳他国家评级评定为A级,意味着该国经济稳定、安全系数高。


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